Rekonstruktionsgruppen Sverige AB, som erbjuder rådgivning vid företagsrekonstruktioner, har drabbats av flera kraftiga myndighetsåtgärder. Länsstyrelsen i Stockholm har beslutat om en sanktionsavgift på 1,5 miljoner kronor för vad som beskrivs som en ”synnerligen allvarlig överträdelse” av penningtvättsregelverket.
Myndighetens granskning omfattade perioden 1 september 2023 till 13 september 2024 och visar på allvarliga brister i företagets arbete med att förhindra att deras tjänster utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsen lyfter särskilt fram bristande rutiner för riskbedömning och intern kontroll som faktorer som skapat hög risk för missbruk.
Samtidigt har Skatteverket identifierat skatteskulder på nära 6 miljoner kronor, vilket lett till att Förvaltningsrätten beslutat att dra in bolagets godkännande för F-skatt. Enligt domen har bolaget, trots möjlighet att rätta till situationen, inte uppfyllt sina betalningsskyldigheter.
Utöver detta har företaget nyligen nått en förlikning med tre tidigare kunder efter en tvist om fakturor på sammanlagt drygt 200 000 kronor. Enligt konkursförvaltaren rörde det sig om rådgivningstjänster som i det specifika fallet bedömts ha lågt eller inget faktiskt värde.
Besluten mot Rekonstruktionsgruppen sker i ett sammanhang där myndigheterna intensifierar sin tillsyn över aktörer inom finans- och rådgivningsbranschen. Regeringen har dessutom föreslagit skärpta regler kring F-skatt, med syftet att skydda det seriösa näringslivet och motverka den kriminella ekonomin.
Rekonstruktionsgruppen har möjlighet att överklaga besluten, men har ännu inte kommenterat ärendena offentligt.
Källor:
Dagens industri (21 november 2024, 3 februari 2025, 30 april 2025)
Länsstyrelsen
